Fitur dan Layanan

Dow Jones Premium Watchlist

Dow Jones Premium Watchlist menyediakan lebih dari enam juta nama yang mencakup, lebih dari 2000 sanction list dari berbagai sumber negara, individu yang terpapar politik global (Politically Exposed Person atau PEP), individu yang terkait dengan kejahatan finansial, human trafficking, obat-obatan terlarang, pembuatan senjata pemusnah masal (Special Interest Person atau SIP), termasuk relasi terdekat dari individu terkait.

Dow Jones Premium Watchlist

BERITA DIPERBAHARUI SETIAP HARI

SUMBER

NEGARA

BAHASA

60%+ informasi tidak ditemukan pada sumber terbuka

Dow Jones Premium Watchlist mencakup 2.000 lebih sanction list dari seluruh dunia, diantaranya:

1. The Her Majesty’s (HM) Treasury Sanctions
2. The U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
3. UN 1267 & UN 2231
4. Interpol-United Nations Security Council Special Notices for Individuals & Entities
5. UN Taliban Sanctions List
6. EC (CFSP) 2019/416 Ukraine List
7. EC (CFSP) 2019/25 EU Terrorism List
8. EC 2019/353 ISIL (Da'esh) and Al-Qaida List
9. EC 2018/1231 Democratic People's Republic of Korea List
10. EC 2019/84 Proliferation and Use of Chemical Weapons List

DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris)

Daftar list di update berkala berdasarkan informasi dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) juga dilengkapi data Proliferasi (Terduga Kasus Senjata Pemusnah Masal)

Cakupan Data Indonesia

TOTAL PROFIL

TOTAL PROFIL PEP & RCA

%

PROFIL YANG MEMILIKI TANGGAL LAHIR

PROFIL NEGATIF YANG TERLIPUT MEDIA

Contoh Informasi Pada Fitur Sumber Data Global & Lokal

Customer Batchscan

Sebuah fitur yang memungkinkan anda untuk melakukan screening terhadap sekumpulan nama nasabah dalam satu waktu. Yang perlu Anda lakukan hanya mengunduh template dalam format excel, memasukkan screening indicators, dan mengupload kembali template tersebut. Setelah itu? Biarkan sistem yang bekerja untuk Anda!

API Integration

Integrasi melalui Open API memungkinkan Anda untuk melakukan screening pada website atau aplikasi Anda.

× How can I help you?