Fitur

Watchlist terkonsolidasi

a.      The Her Majesty’s (HM) Treasury Sanctions
Daftar pantauan mengandung yurisdiksi yang dikenai sanksi keuangan atau tindakan ekonomi yang dikelola oleh HM Treasury di Inggris Raya (Inggris)

b.      The U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (“OFAC”) dari Departemen Keuangan AS mengatur dan memberlakukan sanksi ekonomi dan perdagangan berdasarkan kebijakan luar negeri AS dan sasaran keamanan nasional terhadap negara-negara dan rezim-rezim yang ditargetkan, teroris, pelaku perdagangan narkotika internasional, mereka yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan proliferasi senjata pemusnah massal, dan ancaman lain terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri atau ekonomi Amerika Serikat.

c.      UN 1267 & UN 2231
Dengan resolusi 2368 (2017), Dewan Keamanan menetapkan sanksi yang ditargetkan perorangan (pembekuan aset, larangan bepergian, dan embargo senjata) terhadap individu, kelompok, perusahaan dan entitas yang ditunjuk untuk ISIL (Da’esh) & Al-Qaida Sanctions List. Transfer dan kegiatan terkait Nuklir (jalur pengadaan) Resolusi 2231 (2015) mendukung pembentukan JCPOA dari “saluran pengadaan” khusus untuk pengiriman barang, bahan, peralatan, barang dan teknologi yang dibutuhkan untuk kegiatan nuklir Iran di bawah JCPOA. Melalui saluran pengadaan ini, Dewan Keamanan akan meninjau dan memutuskan rekomendasi dari Komisi Bersama mengenai proposal oleh Negara-negara untuk berpartisipasi atau mengizinkan kegiatan terkait nuklir yang tercantum dalam paragraf 2 Lampiran B resolusi 2231 (2015). Ini tidak berlaku untuk transfer dan kegiatan yang diatur dalam paragraf 4 (transfer dan aktivitas terkait rudal balistik), 5 dan 6 (b) (transfer terkait senjata) dari Lampiran B resolusi 2231 (2015)

d.      European Union Consolidated List
Daftar gabungan entitas yang dikenai sanksi keuangan Uni Eropa dikembangkan dan dipelihara untuk Komisi Eropa oleh European Banking Federation, European Savings Banks Groups, European Association of Cooperative Banks, dan European Association of Public Banks. Semua orang dan entitas yang melakukan bisnis di UE, termasuk warga negara non-UE dan bisnis yang didirikan di UE namun melakukan bisnis di luar UE, diharuskan untuk membekukan semua dana dan sumber daya ekonomi entitas dalam daftar, dan dilarang menghasilkan dana atau sumber daya ekonomi yang tersedia.

e.      Dow Jones Premium List
Sanksi, Daftar Tontonan (Watch List), Daftar Hitam (Blacklist), Orang Terkena Politik Global (PEPs) dan Media yang merugikan