Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegaan Pendanaan Terorisme pada sektor jasa keuangan
Espay CDD membantu penyelenggara jasa keuangan yaitu: TEKNOLOGI FINANSIAL, ASURANSI, TRANSFER DANA, PERTUKARAN KRIPTO, PINJAM-MEMINJAM, VALUTA ASING, dll, dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, secara mudah dan murah.
FITUR
Sumber Data Global & Lokal
Dow Jones Premium, DTTOT & Proliferasi list yang diperbaharui setiap hari.
Realtime Webscan
Menyediakan portal yang mudah digunakan untuk melakukan scan per nama.
Customer Batch Scan
Melakukan screening dalam jumlah yang banyak menggunakan file.
Realtime API Scan
Memungkinkan sistem Anda terhubung dengan API untuk melakukan scan nama.
Kenali Customer Anda, Wujud Tanggungjawab Anda
Espay CDD mendukung kebijakan Pemerintah atas Undang-Undang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 mengenai Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan menyediakan fitur premium watchlist untuk melindungi perusahaan Anda dari individu-individu yang terpapar resiko tinggi dalam melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Client ESPAY CDD






Hubungi Kami
Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai layanan kami, Anda dapat menghubungi kami melalui email:
cdd@espay.id
tel (021) 3005 2770
fax: +62 (21) 3005 2771
Perkantoran Prominence No. 56-57, Jl. Jalur Sutera 38D, Alam Sutera, Tangerang, Banten, Indonesia - 15325
Senin - Jumat: 09.00 - 18.00 WIB
Ada Pertanyaan ?
Silahkan isi form dibawah untuk mengajukan pertanyaan dan informasi lebih lanjut tentang ESPAY CDD.
* These fields are required.