Kenali Nasabah Anda, Wujud Tanggung Jawab Anda

Anda Telah Memenuhi Tanggung Jawab Anda, Anda Tenang.

Cegah Resiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme melalui Binsis Anda

Espay CDD membantu Anda mengenal Siapa Pelanggan Anda

Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegaan Pendanaan Terorisme pada sektor jasa keuangan

Espay CDD membantu penyelenggara jasa keuangan yaitu: TEKNOLOGI FINANSIAL, ASURANSI, TRANSFER DANA, PERTUKARAN KRIPTO, PINJAM-MEMINJAM, VALUTA ASING, dll, dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, secara mudah dan murah.

FITUR

i

Sumber Data Global & Lokal

Dow Jones Premium, DTTOT & Proliferasi list yang diperbaharui setiap hari.

Realtime Webscan

Menyediakan portal yang mudah digunakan untuk melakukan scan per nama.

U

Customer Batch Scan

Melakukan screening dalam jumlah yang banyak menggunakan file.

Realtime API Scan

Memungkinkan sistem Anda terhubung dengan API untuk melakukan scan nama.

Kenali Customer Anda, Wujud Tanggungjawab Anda

Espay CDD mendukung kebijakan Pemerintah atas Undang-Undang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 mengenai Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan menyediakan fitur premium watchlist untuk melindungi perusahaan Anda dari individu-individu yang terpapar resiko tinggi dalam melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Client ESPAY CDD

Hubungi Kami

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai layanan kami, Anda dapat menghubungi kami melalui email:

cdd@espay.id

tel (021) 3005 2770

fax: +62 (21) 3005 2771

Perkantoran Prominence No. 56-57, Jl. Jalur Sutera 38D, Alam Sutera, Tangerang, Banten, Indonesia - 15325

Senin - Jumat: 09.00 - 18.00 WIB

Download Company Profile in English

Ada Pertanyaan?

3 + 6 =

× How can I help you?